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                                                                                  高尔夫用品专卖店


                                                                                  上一篇:没有了   下一篇:蔡塘学校招插班生今起预告名 湖里购房户有优先权

                                                                                  AG环亚集团好不好_佳音在线:股票刊行方案

                                                                                  作者:AG环亚集团好不好  发布时间:2018-02-02 09:51 阅读:8119

                                                                                    证券代码:831960 证券简称:佳音在线 主办券商:西南证券

                                                                                    厦门市佳音在线股份有限公司

                                                                                    股票刊行方案

                                                                                    (公司地点:厦门市思明区湖滨南路2号1101室之九)

                                                                                    主办券商

                                                                                    重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

                                                                                    二○一六年七月

                                                                                    声 明

                                                                                    本公司全体董事、监事、高级打点职员理睬股票刊行方案不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉,并对其真实性、精确性和完备性包袱个体和连带的法令责任。

                                                                                    按照《证券法》的划定,本公司策划与收益的变革,由本公司自行认真,由此变革引致的投资风险,由投资者自行认真。

                                                                                    目次

                                                                                    释 义......4

                                                                                    第一节公司根基信息......5

                                                                                    第二节刊行打算......5

                                                                                    (一)刊行目标......5

                                                                                    (二)刊行工具......5

                                                                                    (三)刊行价值......7

                                                                                    (四)刊行股份数目及估量召募资金总额......7

                                                                                    (五)在董事会决策日至股份认购股权号日时代估量将产生除权、除息的,应声名刊行数目和刊行价值是否响应调解;公司创立以来的分红派息、转增股本及其对公司价值的影响.................8

                                                                                    (六)本次刊行股票的限售布置或刊行工具自愿锁定的理睬.....8(七)召募资金用途.......................................................................8

                                                                                    (八)本次刊行前滚存未分派利润的处理方案......8

                                                                                    (九)本次刊行拟提交股东大会核准和授权的相干事项......8

                                                                                    (十)本次刊行涉及存案事项环境......9

                                                                                    第三节董事会关于本次刊行对公司影响的接头与说明......10

                                                                                    第四节其他必要披露的信息......11

                                                                                    第五节中介机构信息......13

                                                                                    释义

                                                                                    在本刊行方案,除非还有所指,下列词语具有的寄义如下:

                                                                                    公司、本公司、股份公司、指 厦门市佳音在线股份有限公司

                                                                                    佳音在线

                                                                                    《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

                                                                                    《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

                                                                                    世界股份转让体系公司 指 世界中小企业股份转让体系有限责任公司

                                                                                    主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司

                                                                                    泱源科技 指 泱源(厦门)科技有限公司

                                                                                    股票刊行方案 指 厦门市佳音在线股份有限公司股票刊行方案

                                                                                    公司章程 指 厦门市佳音在线股份有限公司公司章程

                                                                                    高级打点职员 指 公司总司理、副总司理、董事会秘书、财政总监

                                                                                    打点层 指 公司董事、监事及高级打点职员

                                                                                    元、万元 指 人民币元、人民币万元

                                                                                    注:本文中凡未非凡声名,,尾数合计差别系四舍五入造成。

                                                                                    第一节 公司根基信息

                                                                                    公司中文名称 厦门市佳音在线股份有限公司

                                                                                    证券简称 佳音在线

                                                                                    证券代码 831960

                                                                                    注册地点 厦门市思明区湖滨南路2号1101室之九

                                                                                    办公地点 厦门市思明区湖滨南路2号1101室之九

                                                                                    邮政编码 361000

                                                                                    法定代表人 陈志钦

                                                                                    董事会秘书 陈志钦

                                                                                    公司电话 (0592)5052799

                                                                                    公司传真 (0592)5052799

                                                                                    公司网址

                                                                                    第二节 刊行打算

                                                                                    (一)刊行目标

                                                                                    为了增补公司活动资金,促进新产物开拓及市场的开辟,进一步晋升公司产物市场竞争力,促进业绩增添。

                                                                                    (二)刊行工具

                                                                                    1、现有股东优先认购布置

                                                                                    公司将于2016年7月28日召开2016年第一次姑且股东大会上审议《修改的议案》。按照修改后的《公司章程》,公司果真或非果真刊行股份的,公司股东不享有优先认购权。

                                                                                    在修改公司章程之前,公司现有在册股东均自愿放弃本次刊行的优先认购权,签定了放弃股份优先认购权的声明。

                                                                                    2、刊行工具确定的股票刊行

                                                                                    本次股票刊行的工具为泱源(厦门)科技有限公司和司马雨军,拟认购股数、认购方法等信息如下:

                                                                                    估量召募金额

                                                                                    序号 认购人名称 拟认购数目(股) 认购方法 持股方法

                                                                                    (元)

                                                                                    1 泱源科技 900,000 4,500,000 现金 直接持有

                                                                                    2 司马雨军 400,000 2,000,000 现金 直接持有

                                                                                    合计 6,500,000

                                                                                    有关刊行工具的根基环境如下:

                                                                                    (1)泱源科技

                                                                                    企业名称:泱源(厦门)科技有限公司

                                                                                    业务执照:350203200311151

                                                                                    住所:厦门市思明区莲前西路609号之五、六号二层阛阓A区

                                                                                    法定代表人:李焕燃

                                                                                    企业范例:有限责任公司

                                                                                    注册成本:7,000 万元人民币

                                                                                    策划范畴:其他科技推广和应用处奇迹;农业科学研究和试验成长;信息技能咨询处事;教诲帮助处事(不含教诲培训及出国留学中

                                                                                    介、咨询等须经容许审批的项目);文化、艺术勾当筹谋;打扮批发;鞋帽批发;文具用品批发;汽车零配件批发。

                                                                                    业务限期:2012年04月10日至2062年04月09日

                                                                                    (2)司马雨军

                                                                                    司马雨军:女,1975年出生,中国国籍,无境外永世居留权,本科学历,获助理工程师职称。1997年9月至1999年7月就职于厦门惠昌汽车贩卖有限公司;1999年7月至2001年5月就职于厦门胜华元汽车贩卖有限公司;2001年8月至2009年4月就职于厦门东方创艺工艺品有限公司;2009年5月至2012年6月学习进修;2012年7月至今就职于厦门市湖里区殿前街道茂盛社区居委会;2014年7月至今任本公司监事会主席。身份证号:35020319751019XXXX。

                                                                                    司马雨军为公司股东,持有公司18.40%的股份,同时接受公司监事会主席,与控股股东陈志钦为夫妇相关。泱源(厦门)科技有限公司与公司及首要股东无关联相关。

                                                                                    (三)刊行价值

                                                                                    本次股票刊行价值为5元/股。本次股票刊行价值团结公司每股净资产并综合思量公司所处行业、生长性等多种身分后与投资者雷同最终确定。

                                                                                    (四)刊行股份数目及估量召募资金总额

                                                                                    公司本次以非果真定向刊行的方法刊行不高出130万股(含130万股)人民币平凡股,召募资金估量不高出650万元(含650万元)。

                                                                                    参加本次股票刊行的认购人需以现金方法认购本次股票刊行的所有股份。

                                                                                    (五)在董事会决策日至股份认购股权号日时代估量将产生除权、除息的,应声名刊行数目和刊行价值是否响应调解;公司创立以来的分红派息、转增股本及其对公司价值的影响

                                                                                    公司在董事会决策日至股份认购股权挂号日时代不会产生除权、除息环境,不需对刊行数目和刊行价值举办响应调解。

                                                                                    公司自挂牌以来不存在分红派息、转增股本的环境,对公司价值不造成影响。

                                                                                    (六)本次刊行股票的限售布置或刊行工具自愿锁定的理睬

                                                                                    本次股票刊行的新增股票挂号在中国证券挂号结算有限公司北京分公司。

                                                                                    本次刊行工具司马雨军为公司监事会主席,将凭证《公司法》和《世界中小企业股份转让体系营业法则(试行)》的划定推行限售任务,无自愿锁定理睬。泱源(厦门)科技有限公司无穷售布置,亦无自愿锁定理睬。

                                                                                    (七)召募资金用途

                                                                                    本次刊行股票的召募资金首要用于增补营运资金,保障公司策划的一连成长。

                                                                                    (八)本次刊行前滚存未分派利润的处理方案

                                                                                    本次股票刊行前公司滚存未分派利润或吃亏由刊行后公司股东依据持股比例配合享有或包袱。

                                                                                    (九)本次刊行拟提交股东大会核准和授权的相干事项

                                                                                    1.审议:《关于的议案》。

                                                                                    2.审议:《关于签定附见效前提的议案》。

                                                                                    3.审议:《关于因本次股票刊行修改公司章程的议案》。

                                                                                    4.审议:《关于提请股东大会授权董事会全权治理本次股票刊行相干屎的议案》。

                                                                                    (十)本次刊行涉及存案事项环境

                                                                                    本次刊行后,公司股东人数不会高出200人,切合《非上市公家公司监视打点步伐》第四十五条关于宽免向中国证监会申请许诺股票刊行的气象。因此,本次股票刊行完成后仅需向世界中小企业股份转让体系有限责任公司推行存案措施,不涉及其他主管部分的审批、许诺事项。

                                                                                    第三节 董事会关于本次刊行对公司影响的

                                                                                    接头与说明

                                                                                    (一)公司与控股股东及其关联人之间的营业相关、打点相关、关联买卖营业及同业竞争等变革环境

                                                                                    本次刊行完后,公司与控股股东及其关联人之间的营业相关、打点相关不会产生变革,也不涉及新的关联买卖营业及同业竞争。

                                                                                    (二)本次刊行对其他股东权益或其他种别股东权益的影响本次股票刊行完成后,会使公司财政状况和现金流获得较好的改进,资金活动性加强,公司股本局限、总资产、净资产、每股净资产等财政指标将有所进步,资产欠债率进一步降落,增进了抵制财政风险的手段,为公司一连策划提供更强的资金保障。

                                                                                    (三)与本次刊行相干特有风险的声名

                                                                                    本次刊行不存在其他特有风险。

                                                                                    第四节 其他必要披露的信息

                                                                                    (一)本次股票刊行不存在公司的权益被股东及其关联方严峻侵害且尚未消除的气象。

                                                                                    (二)本次股票刊行不存在公司及其隶属公司违规对外提供包管且尚未扫除的气象。

                                                                                    (三)不存在现任董事、监事、高级打点职员最近二十四个月内受到过中国证监会行政赏罚可能最近十二个月内受到过世界股份转让体系公司果真非难的气象。

                                                                                    (四)不存在其他严峻侵害股东正当权益可能社会民众好处的气象。

                                                                                    (五)附见效前提的股票认购协议的内容择要

                                                                                    1.条约主体、签署时刻

                                                                                    (1) 甲方(投资者): 泱源(厦门)科技有限公司

                                                                                    乙方:厦门市佳音在线股份有限公司

                                                                                    认购协议签定日:2016年07月25日

                                                                                    (2)甲方(投资者):司马雨军

                                                                                    乙方:厦门市佳音在线股份有限公司

                                                                                    认购协议签定日:2016年07月25日

                                                                                    2.认购方法、付出方法

                                                                                    (1)认购方法:现金认购。

                                                                                    (2)认购价值:5.00元/股。

                                                                                    (3)付出方法:甲方按乙方发出的缴款关照指定的付出时刻以人

                                                                                    民币现金方法向乙方指定的账户全额付出本协议约定的认购金钱。

                                                                                    (4)认购数目:泱源科技认购90万股,司马雨军认购40万股,合计130万股。

                                                                                    3.条约的见效前提和见效时刻

                                                                                    认购协议由甲乙两边签定,并经甲方董事会、股东大会依法定措施所通过的决策核准后见效。

                                                                                    4.条约附带的任何保存条款、前置前提

                                                                                    股票认购协议除所述的协议见效前提外,未附带其他任何保存条款、前置前提。

                                                                                    5.自愿限售布置

                                                                                    本次股票刊行未作自愿限售布置。

                                                                                    6.估值调解条款

                                                                                    无

                                                                                    7.违约责任条款

                                                                                    任何一方违背股票认购协议的,或违背股票认购协议所作理睬或担保的,或所作理睬或担保存在卖弄、重大漏掉的,视为违约,违约方应依法包袱响应的违约责任。除股票认购协议还有约定或法令还有划定外,股票认购协议任何一方未推行认购协议项下的任务可能推行任务不切合股票认购协议的相干约定,守约方均有官僚求违约方继承推行或采纳调停法子,并要求违约方抵偿因此给守约方造成的现实丧失。

                                                                                    第五节 中介机构信息

                                                                                    一、主办券商:西南证券股份有限公司

                                                                                    法定代表人:吴坚

                                                                                    住所:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

                                                                                    电话:0755-88286825

                                                                                    传真:0755-83288321

                                                                                    项目认真人:何进

                                                                                    项目小构成员:何进、琚鹏飞

                                                                                    二、状师事宜所:北京市君致状师事宜所

                                                                                    认真人:刘小英

                                                                                    包办状师:邢会强、王玉龙

                                                                                    住所:北京市向阳门北大街乙12号天辰大厦9层(邮编100020)电话:010-65518580/65518581/65518582

                                                                                    传真:010-65518687

                                                                                    三、管帐师事宜所:瑞华管帐师事宜所(非凡平凡合资)

                                                                                    认真人:杨剑涛

                                                                                    注册管帐师: 赖玉珍 谢翠

                                                                                    住所:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

                                                                                    电话:(010)88095588

                                                                                    传真:(010)88091190

                                                                                    第六节 有关声明

                                                                                    本公司及全体董事、监事、高级打点职员理睬本次股票刊行方案不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉,并对其真实性、精确性、完备性包袱个体和连带的法令责任。

                                                                                    全体董事署名:

                                                                                    陈志钦 骆华强 张江峰

                                                                                    庄宗明 华凯玲

                                                                                    全体监事具名:

                                                                                    司马雨军 张桂兰 郑小琴

                                                                                    非董事高级打点职员具名:

                                                                                    吴艺娜

                                                                                    厦门市佳音在线股份有限公司

                                                                                    2016年07月25日

                                                                                    [点击查察PDF原文]