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                                                                                  上海高尔夫用品


                                                                                  上一篇:锦湖轮胎“高尔夫计策”深入民气   下一篇:厦门市金尚中学天文台维修项目招标通告

                                                                                  AG环亚集团好不好_厦门科华恒盛股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

                                                                                  作者:AG环亚集团好不好  发布时间:2018-05-12 01:07 阅读:897

                                                                                  证券代码:002>5 证券简称:科华恒盛 通告编号: 2013-025

                                                                                  厦门科华恒盛股份有限公司

                                                                                  2012年年度股东大会决策通告

                                                                                  本公司及其董事、监事、高级打点职员担保通告内容真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。

                                                                                  一、重要提醒

                                                                                  本次股东大会召开时代没有增进、反对或改观议案的环境产生。

                                                                                  二、集会会议关照环境

                                                                                  公司于2013年4月24日登载了《厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的关照》,上述通告见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

                                                                                  三、集会会议召开根基环境

                                                                                  (一)集会会议召集人:公司董事会

                                                                                  (二)集会会议召开时刻:2013年5月15日(礼拜三)上午9时

                                                                                  (三)现场集会会议召开所在:厦门市软件园二祈望海路65号北楼,公司三楼集会会议室

                                                                                  (四)集会会议主持人:董事长陈成辉老师

                                                                                  (五)召开方法:现场集会会议方法

                                                                                  (六)本次集会会议的召集、召开切合《公司法》、《上市公司股东大会法则》及《厦门科华恒盛股份有限公司章程》等有关划定。

                                                                                  四、集会会议出席环境

                                                                                  出席本次股东大会的股东及股东代表共9人,代表有表决权股份137,236,569股,占本次集会会议股权挂号日公司有表决权股份总数61.29%。公司董事、监事及高级打点职员列席了本次集会会议。

                                                                                  五、提案审媾和表决环境

                                                                                  与会股东及股东授权委托代表颠末当真审议,以记名投票的方法对提交本次会

                                                                                  议审议的议案举办了表决,逐项审议并通过以下议案:

                                                                                  (一)审议通过《公司2012年度董事会事变陈诉》

                                                                                  表决功效:赞成137,236,569股,占出席集会会议有表决权股份总数的100%;阻挡0股,占出席集会会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席集会会议有表决权股份总数的0.00%。表决功效:通过。

                                                                                  (二)审议通过《公司2012年度监事会事变陈诉》

                                                                                  表决功效:赞成137,236,569股,占出席集会会议有表决权股份总数的100%;阻挡0股,占出席集会会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席集会会议有表决权股份总数的0.00%。表决功效:通过。

                                                                                  (三)审议通过《公司2012年度财政决算陈诉》

                                                                                  表决功效:赞成137,236,569股,占出席集会会议有表决权股份总数的100%;阻挡0股,占出席集会会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席集会会议有表决权股份总数的0.00%。表决功效:通过。

                                                                                  (四)审议通过《关于公司2012年度利润分派方案的议案》

                                                                                  表决功效:赞成137,236,569股,占出席集会会议有表决权股份总数的100%;阻挡0股,占出席集会会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席集会会议有表决权股份总数的0.00%。表决功效:通过。

                                                                                  (五)审议通过《关于公司2012年年度陈诉及其择要的议案》

                                                                                  表决功效:赞成137,236,569股,占出席集会会议有表决权股份总数的100%;阻挡0股,占出席集会会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席集会会议有表决权股份总数的0.00%。表决功效:通过。

                                                                                  (六)审议通过《关于改观公司策划范畴、注册成本及修改<公司章程>的议案》

                                                                                  表决功效:赞成137,236,569股,占出席集会会议有表决权股份总数的100%;阻挡0股,占出席集会会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席集会会议有表决权股份总数的0.00%。表决功效:通过。

                                                                                  (七)审议通过《关于公司2013年度向银行申请综合授信额度的议案》

                                                                                  表决功效:赞成137,236,569股,占出席集会会议有表决权股份总数的100%;阻挡0股,占出席集会会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席集会会议有表决权股份总数的0.00%。表决功效:通过。

                                                                                  (八)审议通过《关于公司2013年董事、监事薪酬方案的议案》

                                                                                  表决功效:赞成137,236,569股,占出席集会会议有表决权股份总数的100%;阻挡0股,占出席集会会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席集会会议有表决权股份总数的0.00%。表决功效:通过。

                                                                                  (九)审议通过《关于购置董事、监事及高级打点职员责任险的议案》

                                                                                  表决功效:赞成137,236,569股,占出席集会会议有表决权股份总数的100%;阻挡0股,占出席集会会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席集会会议有表决权股份总数的0.00%。表决功效:通过。

                                                                                  (十)审议通过《关于续聘致同管帐师事宜所(非凡平凡合资)接受公司2013

                                                                                  年度财政报表审计机构的议案》

                                                                                  表决功效:赞成137,236,569股,占出席集会会议有表决权股份总数的100%;阻挡0股,占出席集会会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席集会会议有表决权股份总数的0.00%。表决功效:通过。

                                                                                  上述议案中第(六)项《关于改观公司策划范畴、注册成本及修改<公司章程>的议案》为出格议案,其他议案为平凡议案。本次集会会议出格议案表决赞成的股份数高出了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二,平凡议案表决赞成的股份数高出了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一,因此前述议案均得到股东大会通过。

                                                                                  股东大会上听取了独立董事作2012年度述职陈诉。

                                                                                  上述议案内容详见2013年4月24日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

                                                                                  六、状师出具的法令意见

                                                                                  北京国枫凯文状师事宜所就本次集会会议出具了法令意见书,以为:科华恒盛本次股东大会的召集和召开措施、召集人和出席集会会议职员的资格、表决措施均切合《公司法》、《股东大会法则》等现行有用的法令、礼貌、类型性文件以及贵公司章程的有关划定,表决功效正当有用。

                                                                                  七、备查文件

                                                                                  (一)厦门科华恒盛股份有限公司2012年年度股东大会决策;

                                                                                  (二)北京国枫凯文状师事宜所出具的法令意见书。

                                                                                  特此通告。

                                                                                  厦门科华恒盛股份有限公司董事会

                                                                                  二〇一三年五月十六日

                                                                                  证券代码:002>5 证券简称:科华恒盛 通告编号:2013-026

                                                                                  厦门科华恒盛股份有限公司第五届董事会第二十三次集会会议决策

                                                                                  本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,并对通告中的卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉包袱责任。